Kocaeli Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri, düzenledikleri operasyon ile bir madeni yağ firmasının büyük vurgununu ortaya çıkardı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nce, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne intikal ettirilen bir dosya ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalarda bir madeni yağ firmasının vergi dairesi adına sahte belgeler düzenlemek suretiyle devleti dolandırdığı belirlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda, bahse konu firmanın daha önce bağlı bulunduğu vergi dairesi Müdürlüğü’nün, firmanın ithal etmiş olduğu ürünler için yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla 2 milyon 524 bin TL vergi borcu tahakkuk ettirildiği belirlendi. Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nde bulunan teminatın 2 milyon 524 TL'lik bölümünün müdürlükleri hesabına yatırılmasının istenilmesi üzerine ortaya çıkan şüpheli durumun araştırılması için Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Ve İstihbarat Müdürlüğü, ekiplerince Gümrük Müdürlüğü’nden personelin de katılımıyla özel bir ekip oluşturuldu.
Özel ekip tarafından yapılan incelemelerde; Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firmanın, Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü’nden madeni yağ üretiminde kullanmak üzere yaklaşık olarak 3 bin 700 ton baz yağ cinsi eşya ithal etmek üzere gümrük idaresine ÖTV mevzuatı gereğince toplamda 4 milyon 807 bin TL tutarında nakit teminat ödediği tespit edildi. Firmanın ithal etmiş olduğu baz yağların madeni yağ üretiminde kullanıldığına dair ilgili vergi dairesinden ödenen nakit teminatın firmaya iade edilmesinin uygun olduğunun bildirimi alındığı, bu bildirim doğrultusunda Gümrük Müdürlüğü’nce alınan nakit teminatın firma hesabına iade edildiği görüldü. Konu üzerinde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen detaylı araştırmada vergi dairesi tarafından gönderildiği belirtilen ödenen nakit teminatın firmaya iade edilmesinin uygun olduğunu belirtir belgelerin ilgili vergi dairesinden gönderilmediği belgelerin ve belgeler üzerindeki imza ve mühürlerin sahte olduğu belirlendi.
Yapılan çalışmalar sonunda; sahte belge kullanılarak gerçekleştirilen 4 milyon 807 Bin lira tutarındaki dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak firmayla bağlantılı 5 kişi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.